公告日期：2026-01-15

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-001

浙江荣亿精密机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
104,642,002 股，占公司有表决权股份总数的 66.5302%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
311 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司（含孙公司）2026 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 104,642,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 104,642,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》； （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公 司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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