公告日期：2025-12-29

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-121

江苏易实精密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
80,252,960 股，占公司有表决权股份总数的 69.16%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 80,252,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,252,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所
（二）律师姓名：王念律师、殷晓妍律师
（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京大成（南通）律师事务所关于江苏易实精密科技股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

江苏易实精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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