公告日期：2025-12-31

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-099

潍坊智新电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵庆福先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
76,081,373 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理李刚先生因公出差未列席会议，其他高级管理人员、证券 事务代表和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,081,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1.00 关于预计 2026 年度日常 0 0% 0 0% 0 0%
性关联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：葛言、郭琳
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）2025 年第二次临时股东会决议；

（二）上海锦天城（青岛）律师所关于公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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