公告日期：2025-12-17

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-113
武汉微创光电股份有限公司人力资源管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开
第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<人力资源管理制度>的议案》，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

武汉微创光电股份有限公司

人力资源管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司人力资源管理，进一步优化人才结构，合理配置人力
资源，提高员工效能和职业化水平，充分支持和保障公司发展和战略目标达成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）结合公司实际情况，制定本管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度适用于公司全体在职员工。

第二章 职责和权限

第三条 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司人力资源管理实行分
级管理。

第四条 股东会的职责和权限：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事。

（二）决定有关董事的报酬事项。

第五条 董事会的职责和权限：

（一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员。

（二）根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。

（三）决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项。

（四）审议通过本制度。

第六条 总经理会议的职责和权限：

（一）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

（二）拟定本制度。

（三）制定公司人力资源管理方面的具体规定。

第七条 人力资源部的职责和权限：

（一）根据公司发展战略与目标，制订公司中长期人力资源规划，拟定本制度并负责实施和修订。

（二）拟定公司机构设置方案，负责公司机构设置、岗位编制的统筹管理。
（三）分级负责员工招聘录用、任免调配、培训开发、绩效管理、考勤休假管理及薪酬激励工作。

（四）负责对公司各部门的人力资源工作开展指导、支持和监督管理。

第三章 人员聘用

第八条 人员聘用的原则：

（一）经济效益为中心原则：机构设置、人员的配备要结合公司实际，精简高效，以保证经济效益的提高为前提。

（二）以岗定员的原则：员工的聘用应在规定范围内并从公司的实际需要出发，以岗位职责为标准选拔、录用各类人员。

（三）任人唯贤、量才使用原则：根据选聘人员的能力、特长安排合适的岗位，做到人尽其才，人事相宜。

（四）程序化、规范化原则：人员聘用程序应遵守公司章程和本制度分级管理原则，规范化进行。

第九条 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘
书。

第十条 高级管理人员的聘用应遵循以下原则：

（一）坚持德才兼备、以德为先原则。

（二）坚持事业为上、政治过硬原则。

（三）坚持市场导向，强化竞争择优原则。

（四）坚持权利与责任义务统一、激励与监督约束并重原则。

第十一条 董事和高级管理人员的选择和选举、聘任程序，按照《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关规定执行。

第十二条 公司按照《劳动合同法》规定与入职者签订劳动合同，并约定试
用期，试用期限最长不超过六个月。

第十三条 劳动合同期满，符合续签条件的，经公司与员工书面确认一致同
意续签劳动合同的，可以续签劳动合同；任意一方不同意续签劳动合同的，可以依法解除劳动合同。

第十四条 由公司与董事，由董事会与高级管理人员另行签订聘任协议，具
体从其规定。

第四章 薪酬管理

第十五条 公司坚持以价值创造和价值评价为基础的薪酬分配原则，以员工
责任、能力、贡献和工作态度为依据实施按劳分配。
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