公告日期：2026-10-26

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-079
青岛三祥科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长魏增祥

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2026
年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1.01：修订《信息披露事务管理制度》；

1.02：修订《关联交易决策制度》；

1.03：修订《董事会秘书工作细则》；

1.04：修订《重大交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 1.02、1.04 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。另因公司生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“青岛市黄岛区王台镇国老山路 2280 号生产车间户”，即公司住所拟由“青岛黄岛区王台镇环台北路 995 号”变更为“青岛黄岛区王台镇环台北路 995 号（一照多址企业）”，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2026 年第三次临时股东会，具体会议日期、地点以股东会通知为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二……
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