公告日期：2025-12-12

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-094
贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄友元、任建国、王道海、王轶超、彭明权、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与宝安集团共同参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于与宝安集团共同参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事贺雪琴、王道海、王轶超回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事彭明权回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会会议部分议案需
要提交股东会审议和表决。现董事会提议于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年
第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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