公告日期：2025-11-18

贝特瑞新材料集团股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目录

第一章 总则 ...... - 4 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 5 -
第三章 股份 ...... - 5 -

第一节 股份发行 ...... - 5 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让 ...... - 7 -

第四章 股东和股东会...... - 8 -

第一节 股东 ...... - 8 -

第二节 关于控股股东及实际控制人 ...... - 11 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 12 -

第四节 股东会的召集 ...... - 17 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 19 -

第六节 股东会的召开 ...... - 20 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 23 -

第五章 董事会 ...... - 27 -

第一节 董事 ...... - 27 -

第二节 董事会 ...... - 31 -

第三节 独立董事 ...... - 36 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 39 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 41 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 44 -

第一节 财务会计制度 ...... - 44 -

第二节 内部审计 ...... - 47 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 48 -

第八章 信息披露与投资者关系管理...... - 48 -
第九章 通知和公告 ...... - 49 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 50 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 50 -

第二节 解散和清算 ...... - 51 -

第十一章 修改章程 ...... - 53 -

第十二章 附则 ...... - 54 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403007230429091。

第三条 公司注册名称：

中文名称：贝特瑞新材料集团股份有限公司

英文名称：BTR NEW MATERIAL GROUP CO., LTD.

第四条 公司于 2020 年 6 月 16 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公
司审核同意并于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于 2020
年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日
在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新
材料集团股份有限公司 3001

邮政编码：518106

第六条 公司注册资本为人民币 112,733.8649 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生、变更由董事会审议确定。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的……
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