公告日期：2025-10-30

证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-056
贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年 10 月 29 日召开的第六届
董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中应当包括 1 名职工董事，独立董事占
董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至少一名独立董事应当为会计专业
人士，设董事长 1 人，可设副董事长 1 至 2 人。公司董事、董事长的提名、选举、
任命和解除要符合《公司法》及公司章程相关规定。

第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。

第六条 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。

第七条 董事会按照股东会的有关决议，设立战略与 ESG 委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责。

第三章 董事会的职权

第八条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第九条 董事会依法行使公司章程规定的职权。达到股东会审议权限的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

除非法律、行政法规、公司章程另有规定，董事会可在其职权范围内，将其部分职权授予董事长、其他一位或多位董事或总经理行使，具体权限由董事会决定。董事会的授权内容应当明确、具体。

第四章 定期会议和临时会议

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十一条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事。

第十二条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。

第十四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）董事会审计委员会提议时；

（四）1/2 以上独立董事提议时；

（五）法律、法规或公司章程规定的其他情形。

第十五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。