公告日期：2026-01-05

证券代码： 920184 证券简称： 国源科技 公告编号： 2026-001
北京世纪国源科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 1 月 5 日
2.会议召开地点： 北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 公司
会议室
3.会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长董利成先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人， 持有表决权的股份总数
54,069,073 股，占公司有表决权股份总数的 40.77%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
33,467,082 股，占公司有表决权股份总数的 25.24%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,069,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.0
《关于募投项目结项
并将节余募集资金实
施新项目的议案》
0 0% 0 0% 0 0%
注：本次股东会无中小股东参与投票。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称： 北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名： 郎艳飞、邵森琢
（三）结论性意见
公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法
律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。四、 备查文件
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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