公告日期：2026-02-06

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-014
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事、高级管理人员任命的基本情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第三届第八次职工代表大会，审议通过了《关于选
举郑怀臣先生为第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 67 票，反对 0票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选
举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任第四届高级管理人员的议案》等议案，表决结果均为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王薪程先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年
2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 7,082,665 股，占公司股本的 3.2653%，不是失
信联合惩戒对象。

选举郑怀臣先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自
2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 5,514,039 股，占公司股本的 2.5421%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任王薪程先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年
2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 7,082,665 股，占公司股本的 3.2653%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任龚俊先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年
2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 885,219 股，占公司股本的 0.4081%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任陈霖女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年
2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 88,251 股，占公司股本的 0.0407%，不是失信联
合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司杨贞柿先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任董事长。该人员
持有公司股份 888,475 股，占公司股本的 0.4096%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司龚俊先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任董事、总经理。该
人员持有公司股份 885,219 股，占公司股本的 0.4081%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司谢建均先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任职工代表董事。
该人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.1780%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任工会主席，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司崔连苹先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任副总经理。该人
员持有公司股份 125,080 股，占公司股本的 0.0577%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司邵高建先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任副总经理。该人
员持有公司股份 62,195 股，占公司股本的 0.0287%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司欧胜先生，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任副总经理。该人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任
公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司杨娟女士，因工作调整，自 2026 年 2 月 5 日起不再担任财务总监。该人员
持有公司股份 833,319 股，占公司股本的 0.3842%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

邵高建先生、欧胜先生不再担任公司副总经理，谢建均先生不再担任公司职工代表董事，杨娟女士不再担任公司财务总监。上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间作出的尚未履行完毕的各项公开承诺，由新任副总经理龚俊先生、新任财务总监陈霖女士继续履行。

杨娟女士作为本次重组交易对手方所作出的尚未履行完毕的公开承诺，将继续履行，具体承诺内容详……
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