公告日期：2025-12-15

证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-118

七丰精工科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数
49,543,033 股，占公司有表决权股份总数的 60.6065%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划剩余部分限制性股票的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 153,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

关联股东陈跃忠、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡学群、蔡大胜、张帆、 朱晓琴、徐冰清回避表决。
（二）审议通过《关于公司减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,543,033 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购注销剩余部分限制性股票
相关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,543,033 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 153,637 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
拟回购

注销

2022 年

股权激

励计划

剩余部

分限制

性股票

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集 和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结 果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司
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