公告日期：2025-12-29

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-116

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
73,849,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.3158%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 上海市锦天城律师事务所王文律师、冷刚律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王文、冷刚
（三）结论性意见

公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件

1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决
议；

2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公 司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日

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