公告日期：2025-12-09

公司简称：同享科技 证券代码：920167
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2023 年股权激励计划

首次授予部分第二个行权期行权条件成就及
注销部分股票期权相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 12 月

目 录

一、释义 ...... 2
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本激励计划授权与批准 ...... 6
五、独立财务顾问意见 ...... 8
六、备查文件及咨询方式 ...... 12
一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
同享科技、本公司、公 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于同享
独立财务顾问报告 指 （苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票
期权相关事项之独立财务顾问报告》

本计划、激励计划 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购
买本公司一定数量股票的权利

激励对象 指 按照本计划规定，获得股票期权的公司（含全资子公司）
任职的董事、高级管理人员和核心员工

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易
日

有效期 指 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕
之日止

等待期 指 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据本计划，行使其所拥有的股票期权的行为，
行权 指 在本计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购
买标的股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的激励对象购买公
司股票的价格

行权条件 指 根据本计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《持续监管办法》 指 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《监管指引第 3 号》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权
激励和员工持股计划》

《公司章程》 指 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 北京证券交易所

元 指 人民币元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由同享科技提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，……
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