公告日期：2025-12-30

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-162
北矿检测技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李华昌先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举北矿检测技术股份有限公司第二届董事会董事长的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司 董事会同意选举李华昌先生为公司第二届董事会董事长，董事长将依据公司章 程规定担任公司法定代表人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-157）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举北矿检测技术股份有限公司第二届董事会专门委员会
委员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现换届选举第二届董事会专门委 员会委员及召集人，董事会审议并选举以下董事为公司第二届董事会各专门委 员会委员：

专门委员会名称 专门委员会委员 召集人（主任委员）

审计委员会 曹强、陈吉文、刘全民 曹强

提名委员会 朱玉华、曹强、刘全民 朱玉华

薪酬与考核委员会 陈吉文、朱玉华、刘全民 陈吉文

李华昌、刘全民、梅雪珍、陈

战略委员会 李华昌

吉文、于力

上述各专门委员会委员及召集人的任职期限自本次董事会审议通过之日 起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《第二届董事会专门委员会换届公告》（公
告编号：2025-158）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会资格 审查，现聘任于力先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-157）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会第一次会议讨论并发表意见。同意《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交……
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