公告日期：2025-12-30

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-157
北矿检测技术股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事

务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议并
通过：

选举李华昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该
人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人
员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史烨弘先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。
该人员持有公司股份 120,578 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜求韬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。
该人员持有公司股份 497,582 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李日强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。
该人员持有公司股份 772,338 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李日强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。
该人员持有公司股份 772,338 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任杨洋女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效，
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从 事会计工作三年以上。本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数； 未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之 一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司 章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任北矿检 测技术股份有限公司总经理的议案》《关于聘任北矿检测技术股份有限公司副总经理 的议案》《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任北矿检 测技术股份有限公司董事会秘书的议案》等议案。提名委员会发表如下意见：

提名委员会对拟聘任的高级管理人员的任职资格、任职条件进行了审查，被提名 人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司 章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派 出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被 列入失信被执行人名单。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意上述 议案并同意提交董事会审议。

公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任北矿检 测技术股份有限公司财务负责人的议案》，审计委员会发表如下意见：

经认真审查公司拟聘任的财务负责人李日强先生的个人履历、教育背景、工作情 况等资料，我们认为李日强先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的要求，同意聘任李日强先生担任公司财务负责人，同意将该议 案提交公司董事会审议。
六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列……
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