公告日期：2025-12-30

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-156

北矿检测技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 1002 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李华昌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
87,798,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.5061%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
5,858,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.1721%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并
修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,798,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。
（二）《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则>
的议案》

同意股数 87,798,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理办法>的议案》

同意股数 87,798,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于制定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管
理办法>的议案》

同意股数 87,798,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。
（三）累积投票议案表决情况

1.《非独立董事选举》的表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.1 非独立董事李华昌 87,798,900 100% 当选

3.2 非独立董事于力 87,798,900 100% 当选

3.3 非独立董事刘全民 87,798,900 100% 当选

3.4 非独立董事梅雪珍 87,798,900 100% 当选

2.《独立董事选举》表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 ……
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