公告日期：2025-12-11

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-154
北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李华昌先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2025 年 11 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市，公司的注册资本及公司类型发生变化。同时，为进一 步优化公司治理结构，结合实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，即董事
会成员由《公司章程》原规定的 8 名变更为 7 名，其中独立董事 3 名，不再设
立职工代表董事。根据公司经营及业务开展需要，公司拟同时变更经营范围。
基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的规定，公司拟相应修改 《北矿检测技术股份有限公司章程（北交所上市后适用）》，并同步修订《股东 会议事规则》《董事会议事规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的：

（1）《关于拟变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-134）。

（2）《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025- 135）。

（3）《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025- 136）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议讨论并发表意见。同意《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-146）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于提名李华昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名于力先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名刘全民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于提名梅雪珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议、第一届提名委员会第三次会议讨论并发表意见。同意《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会……
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