公告日期：2026-02-11

证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-016

山东农大肥业科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召
开了第二届董事会审计委员会第九会议、第二届董事会独立董事第八次专门会议，
于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东农大肥
业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2799 号）；2026 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意山东农
大肥业科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕76
号）。公司股票于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,000,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 25.00 元，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，
扣除发行费用（不含税）4,193.44 万元，公司本次募集资金净额为 35,806.56 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字[2026]第 030001 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 35,806.56 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 41,251.76 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥项 20,126.52 20,126.52

目

2 年产 15 万吨生物肥生产线建设项目 11,003.20 11,003.20

3 环保低碳生物研发中心 6,122.04 6,122.04

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00

合计 41,251.76 41,251.76

调整后：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥项 20,126.52 14,681.32

目

2 年产 15 万吨生物肥生产线建设项目 11,003.20 11,003.20

3 环保低碳生物研发中心 6,122.04 6,122.04

4 补充流动资金 ……
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