公告日期：2026-02-11

证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-018
山东农大肥业科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召
开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第八次专门会
议，于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东农大肥
业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2799 号）；2026 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意山东农
大肥业科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕76
号）。公司股票于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,000,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 25.00 元，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，
扣除发行费用（不含税）4,193.44 万元，公司本次募集资金净额为 35,806.56 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字[2026]第 030001 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并
由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹 资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,193.44 万元（不含增值税），
截至 2026 年 2 月 4 日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币 363.74
万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用金额人民币 363.74 万元（不含增值税），具体置换情况如下：

序 发行费用 自筹资金预先支付发行费用 拟置换金额

号 项目名称 （不含税）（万 （不含税）（万元） （不含税）（万
元） 元）

1 承销及保荐费用 3,207.55 188.68 188.68

2 审计及验资费用 518.87 94.34 94.34

3 律师费用 452.83 75.47 75.47

4 发行手续费及其 14.20 5.25 5.25
他费用

合计 4,193.44 363.74 363.74

截至 2026 年 2 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 4,924.01 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹 资金。具体置换情况如下：

拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额 拟使用募集资金
序号 项目名称 （万元） （万元） 置换金额

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