公告日期：2025-12-23

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-131
长江三星能源科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议、电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面、电子方式
发出

5.会议主持人：董事长刘建春先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及记录员

7.召开情况合法合规的说明：

本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及重新制订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公
司注册资本由 10808 万元变更为 14258 万元，公司股份总数由 10808 万股变为
14258 万股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。

鉴于以上事项，为了进一步完善《公司章程》，同意公司重新制订《章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理公司工商变更登记、章程备案等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于长江三星能源科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于长江三星能源科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于长江三星能源科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司
将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置……
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