公告日期：2025-12-23

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-118
长江三星能源科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

长江三星能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2025年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意长江三星能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1953号）；2025年10月9日，北京证券交易所出具关于同意长江三星能源科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕812号）。公司股票于2025年10月16日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股3,450.00万股（含超额配售），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为5.33元，募集资金总额为人民币18,388.50万元，扣除发行费用（不含税）金额为2,609.59万元，公司募集资金净额为15,778.91万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（中汇会验[2025]10970号、中汇会验[2025]11469号）。为了规范本 公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存 放于本公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为15,778.91万元，低于公司《招股 说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额16,000.00万元，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 等规定，公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十四次会议，对募投项目 拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 原拟投入募集资金金额 调整后拟投入募集资金

年产1500吨重型特种材

1 料设备及4500吨海陆油 10,000.00 10,000.00

气工程装备项目

2 研发中心建设项目 6,000.00 5,778.91

合计 16,000.00 15,778.91

三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集 资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实 施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和 募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。符 合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有 关规定。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议意见

2025年12月19日，公司召开了第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委员会会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

2025年12月19日，公司召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

2025年12月19日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于调整募集……
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