公告日期：2025-10-29

证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-157
昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 28 日审议并
通过：

提名郭忠诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份35,112,300股，占公司股本的31.5356%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱承亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.9879%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯晓元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名周劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0359%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.6287%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨向红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰尧中先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第五届董事会董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司规范运作和长远发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经提名委员会会议充分讨论、审议，并逐一就候选人的任职资格、专业能力、从业经历及与公司的关联关系等事项进行核查后，结合公司经营发展需求及董事会建设需要，在征得候选人本人同意的前提下，并发表如下意见：

（一）针对《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》的核查意见；

经审阅上述议案，我们认为：本次选举的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、周劲松先生、汪飞先生、黄峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及相关部门规章及《公司章程》的规定。综上，我们同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

（二）针对《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》的核查意见；
经审阅上述议案，我们认为：本次选举的独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法……
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