公告日期：2026-02-12

证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-009
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 5 日 15:00—2026 年 3 月 6 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920146 华阳变速 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

湖北郧阳律师事务所律师：陈悦心、徐子笑
（七）会议地点

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 独立董事选举 应选人数 2 人

1.01 独立董事王琰 √

1.02 独立董事唐正连 √

1.00《关于选举独立董事的议案》

议案内容：

公司独立董事孔祥银先生、孙海明先生连续担任公司独立董事即将达到最长任职期限，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，二位同志将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员、主任委员。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，湖北华阳投资集团有限公司提名王琰先生、唐正连先生为第十届董事会独立董事候选人，任职期限至公司第十届董事会届满之日止，自股东会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在独立董事候选人经……
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