公告日期：2026-10-15

证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-039
北京恒合信业技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李玉健

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北
京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，现提名李玉健先生、许静宁女士、尹延成先生、孙帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-040）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名李玉健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名许静宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名尹延成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名孙帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现
提名宗承勇先生、贾克斌先生、郭崇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-040）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名宗承勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名贾克斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名郭崇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案……
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