公告日期：2025-12-30

证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-084

北京恒合信业技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,447,256 股，占公司有表决权股份总数的 57.33%。

其中，通过现场投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,400,256 股，占公司有表决权股份总数的 16.16%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 名，持有表决权的股份总数
1,494,256 股，占公司有表决权的股份总数的 2.12%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,447,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,447,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于募集资金 1,494,256 100% 0 0% 0 0%

投资项目结项并

将部分节余募集

资金永久补充流

动资金的议案》

（二） 《关于变更募集 1,494,256 100% 0 0% 0 0%
资金用途的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：杨继红、王华堃
（三）结论性意见

本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
（二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见》

北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。