公告日期：2025-12-15

中信建投证券股份有限公司

关于北京恒合信业技术股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“恒合股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒合股份变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含行
使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全部
到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0055 号）。基于此，公司总股本由 5,100 万股增加至 6,800万股。

公司按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 1,700 万股的基础上全
额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255 万股，公司由此增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 153.00 万元，该部分的募集
（容诚验字〔2021〕100Z0064 号）。基于此，公司总股本由 6,800 万股增加至 7,055万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金总额为2,040.00 万元，连同初始发行规模 1,700 万股股票对应的募集资金总额 13,600.00万元，本次发行最终募集资金总额为 15,640.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 2,196.40 万元，募集资金净额为 13,443.60 万元。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 12 月 5 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位:万元

募集资金用 募集资金计 累计投入募集 投入进度

序号 途 实施主体 划投资总额 资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）

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测 系 统 及 核 北京恒合信业

1 心 传 感 器 装 技术股份有限 7,712.72 6,264.94 81.23%
配 测 试 中 心 公司

建设项目

研 发 中 心 建 北京恒合信业

2 设项目 技术股份有限 5,730.88 4,477.71 78.13%
公司

合计 13,443.60 10,742.65 -

截至 2025 年 12 月 5 日，公司各募集资金专户具体情况如下：

单位：万元

序号 开户银行 账号 余额

1 华夏银行股份有限公司北京中轴 10278000000769163 1,093.92
……
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