公告日期：2025-12-30

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-117
上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长沈磊
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-116）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

沈磊先生、李桂华女士、徐烈伟先生、纪兰花女士、周军先生为关联董事， 回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决 议》；
(二)《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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