公告日期：2025-10-30

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-111
杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周林健先生

6.会议列席人员：高级管理人员等

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 结合 2025 年第三季度实际经营情况，编制了《2025 年第三季度报告》。具体内 容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭 州立方控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-112）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会 议决议》。

杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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