公告日期：2026-02-10

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-010

胜业电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司胜业学院

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏国锋先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
57,277,908 股，占公司有表决权股份总数的 70.55%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
387,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.48%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事何日成因个人原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,277,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署<地块投资开发建设协议>暨对外投资的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,183,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对
股数 94,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
（二）律师姓名：赵剑发、鲁莎莎
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

胜业电气股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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