公告日期：2025-12-29

光大证券股份有限公司关于

珠海市南特金属科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南特科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对南特科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况概述

2025 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意珠海市南特
金属科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2192 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申

请，公司股票于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 3,718.3329 万股，每股面值为人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.66 元，募集资金总额为人民币
322,007,629.14 元，扣除发行费用人民币 37,582,455.52 元（不含税），募集资金净额为人民币 284,425,173.62 元。

募集资金已于 2025 年 11 月 13 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZM10175 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方
监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025 年11月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计 累计投入募 投入进度（%）
序号 募集资金用 实施主体 划投资总额 集资金金额 （3）=（2）/

途 （调整后） （2） （1）

（1）

安徽中特高端 安徽中特

1 精密配件生产 精密制造 24,573.72 8,393.05 34.15%
基地二期项目 有限公司

珠海南特机加 珠海市南

2 扩产及研发能 特金属科 3,868.80 1,566.43 40.49%
力提升项目 技股份有

限公司

合计 - - 28,442.52 9,959.48 35.02%

注 1：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金使用金额扣除
发行费用后的金额。

注 2：累计投入募集资金金额为经公司第五届董事会 2025 年第十三次会议审议的募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额与募集资金账户支出金额之和。

截至 2025 年 11 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户 银行名称 专户账号 金额（元）

名称

1 中国工商银行股份有限公司珠海平 2002021429100223901 -
沙支行

2 中国光大银行股份有限公司珠海前 78090188000084691 38,083,066.02
山支行

3 中国银行股份有限公司珠海经济技 702980938293 10,000,000.00
术开发区支行

4 交通银行股份有限公司珠海分……
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