公告日期：2025-12-29

证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-140
珠海市南特金属科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会 2025年第十三次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第五届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况概述

2025 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意珠海市南特金属
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2192 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司股票于
2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 3,718.3329 万股，每股面值为人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 8.66 元，募集资金总额为人民币 322,007,629.14 元，
扣除发行费用人民币 37,582,455.52 元（不含税），募集资金净额为人民币284,425,173.62 元。

募集资金已于 2025 年 11 月 13 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZM10175 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金的基本情况概述

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 28,442.52 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 28,600.03 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第
五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，2025 年 12 月 25 日召开第五届董
事会 2025 年第十三次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：万元

序 项目名称 项目总投资金额 原募集资金拟 募集资金计划投

号 投入金额 资总额（调整后）

1 安徽中特高端精密配 30,046.01 24,731.23 24,573.72

件生产基地二期项目

2 珠海南特机加扩产及 8,050.85 3,868.80 3,868.80

研发能力提升项目

合计 38,096.86 28,600.03 28,442.52

三、自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资
项目。截至 2025 年 11 月 28 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合
计人民币 9,959.48 万元，本次拟置换金额为人民币 9,959.48 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金计 自筹资金预先 拟使用募集资

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