公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-096

证券代码：874643 证券简称：南特科技 主办券商：光大证券
珠海市南特金属科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以专人送达、电
子邮件等现场及通讯方式发出

5.会议主持人：蔡恒

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-096

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年半年度审计报告》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告》(公告编号:2025-097)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>
的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部
控制有效性进行了评价并编制了公司内部控制的自我评价报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》(公告编号:2025-098)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

公告编号：2025-096

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程等相关规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的《非
经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证并出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(公告编号:2025-099)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第九次会议决议》

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