公告日期：2026-02-10

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-011
大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长张永新

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

董事孙继辉、高文晓、褚金奎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

大连美德乐工业自动化股份有限公司（“公司”）已完成向不特定合格投资者公开发行股票（“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市。鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 60,826.72 万元，低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 64,500.00 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的大连美德乐工业自动化股份有限公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经 2026 年 2 月 6 日召开的公司第二届董事审计委员会第四次会
议、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

大连美德乐工业自动化股份有限公司（“公司”）已完成向不特定合格投资者公开发行股票（“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市。根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的大连美德乐工业自动化股份有限公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经 2026 年 2 月 6 日召开的公司第二届董事审计委员会第四次会
议、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

大连美德乐工业自动化股份有限公司（“公司”）已完成向不特定合格投资者公开发行股票（“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市。根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，募投项目实施过程中，在支付人员薪酬等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的大连美德乐工业自动化股份有限公司《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经 2026 年 2 月 6 日召开的公司第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。