公告日期：2026-02-10

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-013
大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2 月
6 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 31日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连美德乐
工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2973 号）。

2026 年 1 月 26日，北京证券交易所出具《关于同意大连美德乐工业自动化
股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕82号）。公
司股票于 2026 年 1 月 30日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600.00万股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.88 元，募集资金总额为 670,080,000.00
元，扣除发行费用（不含税）61,812,799.17元，公司本次募集资金净额为
608,267,200.83 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0005号）。

上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23日，已全部存放于公司开立的募
集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《大连美德乐工业自动化股份有限公司招股说明书》及公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 大连美德乐四期建设项 20,000.00 12,000.00 12,000.00
目

2 华东工业自动化输送设 22,427.57 15,500.00 15,500.00
备生产及研发项目

3 高端智能化输送系统研 20,000.00 20,000.00 18,179.09
发生产项目

4 美德乐华南智能输送设 17,000.00 17,000.00 15,147.63
备研发生产项目

合计 79,427.57 64,500.00 60,826.72

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 1 月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。本
次拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入的金额 5,849.31万元，具体如下：
单位：万元

序 项目名称 调整后拟投入募 自筹资金已预 拟使用募集资
号 集资金金额 先投入金额 金置换金额

1 大连美德乐四期建设 12,000.00 703.74 703.74
项目

2 华东工业自动化输送 15,500.00 1,535.85 ……
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