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公告日期：2025-11-24
证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-120
中科星图测控技术股份有限公司
第二届董事会专门委员会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开公司第二
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会换届选举第二届董事 会各专门委员会委员，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 董事会专门委员会 委员 召集人
1 审计委员会 赵素艳女士、谢传梅女士、李会丹女士 赵素艳女士
2 战略委员会 胡煜先生、牛威先生、赵保军先生 胡煜先生
3 提名委员会 谢传梅女士、赵保军先生、李会丹女士 谢传梅女士
4 薪酬与考核委员会 赵素艳女士、谢传梅女士、姚琳女士 赵素艳女士
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集 人，审计委员会的召集人赵素艳女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担 任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动
产生不利影响。
三、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日
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