公告日期：2025-11-24

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-121
中科星图测控技术股份有限公司董事长、高级管理人员及证券

事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 21 日审议并
通过：

选举胡煜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛威先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李攀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张子航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张子航先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张子航先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王健先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届已严格按照《公司法》《公司章程》及监管规则执行，程序合法有效，信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构，确保管理层平稳过渡，维护股东及利益相关方权益。
（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于选举胡煜为公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任牛威为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任张子航为公司董事会秘书的议案》《关于聘任张子航为公司财务负责人的议案》。经审议，未发现上述人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事长、高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。
五、审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任张子航为公司财务负责人的议案》。经审议，张子航先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日
附件：
1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。