公告日期：2025-11-24

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-119
中科星图测控技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以现场结合邮件方
式发出

5.会议主持人：胡煜

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会换届选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号 董事会专门委员会 委员 召集人

1 审计委员会 赵素艳女士、谢传梅女士、李会丹女士 赵素艳女士

2 战略委员会 胡煜先生、牛威先生、赵保军先生 胡煜先生

3 提名委员会 谢传梅女士、赵保军先生、李会丹女士 谢传梅女士

4 薪酬与考核委员会 赵素艳女士、谢传梅女士、姚琳女士 赵素艳女士

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人赵素艳女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举胡煜为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第四次临时股东会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举胡煜先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任牛威为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任牛威先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任李宁先生、李攀先生、张子航先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司董事……
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