公告日期：2025-11-24

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-118

中科星图测控技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永旭北路中关村壹号 F1 座会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡煜

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
115,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.2892%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
58,044,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.3286%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事胡煜 115,500,000 100% 当选

1.02 非独立董事牛威 115,500,000 100% 当选

1.03 非独立董事姚琳 115,500,000 100% 当选

1.04 非独立董事李会丹 115,500,000 100% 当选

1.05 非独立董事崔忠林 115,500,000 100% 当选

1.06 非独立董事张子航 115,500,000 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事赵保军 115,500,000 100% 当选

2.02 独立董事谢传梅 115,500,000 100% 当选

2.03 独立董事赵素艳 115,500,000 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事胡煜 16,275,000 100% 当选

1.02 非独立董事牛威 16,275,000 100% 当选

1.03 非独立董事姚琳 16,275,000 100% 当选

1.04 非独立董事李会丹 16,275,000 100% 当选

1.05 非独立董事崔忠……
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