公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于中科星图测控技术股份有限公司

部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对星图测控部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意中科星
图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628
号），公司股票于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 2,750.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 6.92 元，募集资金总额为 190,300,000.00 元，实际募集资金净额为
164,581,721.64 元，到账时间为 2024 年 12 月 26 日。公司因行使超额配售选择权
取得的募集资金净额为 27,060,639.00 元，到账时间为 2025 年 2 月 5 日。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公
司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。

根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目 预计投资 拟募集资金

号 总额 使用额

1 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项 10,940.39 7,869.26

目

2 基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 4,713.62 3,373.19

3 研发中心建设项目 3,308.45 3,308.45

4 补充流动资金 4,500.00 4,500.00

合计 23,462.46 19,050.90

二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因

公司募投项目“商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目”原实施主体为中科星图测控技术股份有限公司。为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增全资子公司中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司及拟设立的全资孙公司中科天通科技（抚远）有限公司（拟定名）作为募投项目的实施主体并新增实施地点，以承接实施该募投项目的部分工序。公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：

序号 项目名称 调整前实施主体/地点 调整后实施主体/地点

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