公告日期：2025-11-12

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-168

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光工业村 1010 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡喜林先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
54,558,508 股，占公司有表决权股份总数的 64.30%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
30,685,908 股，占公司有表决权股份总数的 36.16%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,558,146 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；明示弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%；未明示表决权股数 362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,558,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2.00 《关于公司 2025 年 25,165,508 100% 0 0% 0 0%
第三季度权益分派

预案的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：包智渊、胡嘉敏
（三）结论性意见

本所律师认为，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第六次临时股东
会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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