公告日期：2025-09-22

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-140

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光工业村 1010 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡喜林先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
53,227,762 股，占公司有表决权股份总数的 64.9119%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
26,534,762 股，占公司有表决权股份总数的 32.3595%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司
章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《信息披露管理制度》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总……
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