公告日期：2025-12-23

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-142
温州聚星科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈静

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司董事会同意授权管理 层以公司名义增设一个募集资金专用账户，并由公司与保荐机构、银行签署募
集资金三方监管协议，该专户仅用于公司“使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金项目”募集资金的存储和使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议》；
温州聚星科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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