公告日期：2026-01-22

中信建投证券股份有限公司

关于武汉宏海科技股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“宏海科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对宏海科技变更募集资金用途事项发表核查意见，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2025 年 1月 17 日，武汉宏海科技股份有限公司发行普通股 20,000,000股，
发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 5.57 元/股，募集资金总额为 111,400,000.00 元，
实际募集资金净额为 92,908,607.65 元，到账时间为 2025 年 1 月 21 日。公司因
行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,369,073.75 元，到账时间为 2025年 3 月 10 日。

（二） 募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

项目 金额（元）

1、募集资金账户初始金额 -

2、募集资金账户资金的增加项 117,953,388.53

（1）首次募集资金到账金额 102,488,000.00

（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额 15,373,200.00

（3）利息收入 92,188.53

3、募集资金账户资金的减少项 54,575,944.07

（1）置换预先支付发行费用 6,196,726.15

（2）置换募投项目自有资金投入 9,794,538.95

（3）支付发行费用 3,207,547.17

（4）支付募投项目投入 35,377,131.80

4、募集资金账户期末余额 63,377,444.46

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金
存放情况如下：

户名 开户银行 银行账号 金额（元）

武汉宏海科技股 汉口银行股份有限公司武 266011000570024 57,841,130.79

份有限公司 汉经济技术开发区支行

武汉宏海科技股 招商银行股份有限公司武 127905630810008 5,524,723.10

份有限公司 汉分行循礼门支行

武汉宏海科技股 中信银行股份有限公司武 8111501012701259817 11,590.57

份有限公司 汉王家湾支行

二、募集资金变更募集资金用途的具体情况

（一） 变更募集资金用途的概况

单位：元

序 原募投项目 原投资金 已投入金 利息收入 变更后募投项目 变更后拟投资

号 名称 额 额 ……
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