公告日期：2026-09-15

财信证券股份有限公司

关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为湖南恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒兴股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
2026 年 4 月 30 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 7 月 2 日出具的《关于同意湖南恒
兴新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕1633 号）；2026 年 8 月 11 日，北京证券交易所出具《关于同意
湖南恒兴新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2026〕876 号），公司股票于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 2,097.00 万股，每股面值为人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 16.02 元，募集资金总额为人民币 33,593.94 万
元，扣除发行费用人民币 4,428.96 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币
29,164.98 万元，募集资金已于 2026 年 8 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-25 号）。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 29,164.98 万元，低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 29,179.73 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

项目名称 实施主体 投资总额 原拟用募集 调整后拟用
资金投入 募集资金投入

湖南恒旺新材

料科技有限公 湖南恒旺新材料科技有限公 8,594.48 8,594.48 8,594.48
司望城制造基 司
地项目

Hanghing New Material

泰国生产基地 Technology (Thailand) Co., 8,315.27 8,015.27 8,015.27
建设项目 Ltd.（中文名称：瀚兴新材

料科技（泰国）有限公司）

湖南恒兴新材 湖南恒兴新材料科技股份有

料研发中心建 限公司 5,200.76 5,200.76 5,200.76
设项目
湖南恒兴新材 湖南恒兴新材料科技股份有

料生产基地升 限公司 4,369.22 4,369.22 4,354.47
级建设项目

营销网络及信 湖南恒兴新材料科技股份有 7,582.25 3,000.00 3,000.00
息化建设项目 限公司

合计 34,061.98 29,179.73 29,164.98

三、本次调……
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