公告日期：2025-10-29

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-121
浙江志高机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 公司董事长为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务
定代表人。 的董事为公司的法定代表人，法定代表
担任法定代表人的董事长辞任的， 人由董事会选举产生。

视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定 为同时辞去法定代表人。
代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
法定代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第一百三十四条 审计委员会成 第一百三十四条 审计委员会成员
员为3名，为不在公司担任高级管理人 为 3 名，为不在公司担任高级管理人员员的董事，其中独立董事2名，由独立 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董
董事中会计专业人士担任召集人。 事中会计专业人士担任召集人，审计委
员会成员及召集人由董事会选举产生。

第一百四十一条 公司设总经理 第一百四十一条 公司设总经理
一名，由董事会决定聘任或解聘。 一名，由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理，由董事会决定聘任或 公司设副总经理三名，由董事会决定聘
解聘。 任或解聘。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

浙江志高机械股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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