公告日期：2025-12-31

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-146
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司的业务结构，提高公司资产运营及使用效率，公司拟将 所持有的摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迩特”）40%的股权以 133 万元的价格转让给吴俊华，并签署《股权转让协议》。同时授权董事长或董事 长指定的授权代理人，办理相关事宜，包括但不限于办理市场主体变更登记手 续、签署相关文件等。

本次股权转让完成后，摩迩特不再是公司控股子公司，摩迩特将不再纳入 公司合并报表范围。摩迩特作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营
向其提供了借款，截至 2025 年 12 月 31 日，借款余额为 239.15 万元。本次股
权转让完成后，该借款将被动形成公司对外提供财务资助的情形，其实质为公 司对原控股子公司日常经营性借款的延续，不属于相关法律法规所规定的不得 提供财务资助的情形。

公司与摩迩特签订了还款协议，借款金额为 239.15 万元，股东吴俊华同
意为该笔借款提供担保，且担保期限与借款期限保持一致，同步到期。本次借 款的年化利率为 2%，由摩迩特采取分期还款的方式支付给公司，具体支付方式 如下：

还款期数 截止日期 还款本金（万元） 累计还款额（万元）

第 1 期 2026 年 1 月 31 日 50 50

第 2 期 2026 年 12 月 31 日 50 100

第 3 期 2027 年 12 月 31 日 50 150

第 4 期 2028 年 12 月 31 日 50 200

第 5 期 2029 年 12 月 31 日 39.15 239.15

合计 239.15 239.15

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025- 147）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股
份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年公司拟向关联方摩迩特电机(常州)有限公司采购 PM 电机等，合计
金额最高不超过人民币 800 万元。

注：上述预计金额为不含税金额。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。