公告日期：2025-12-10

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-135
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2026 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司销售电机等，合计金额最高不超过人民币 10,000 万元；

（2）2026 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司采购编码器、驱动器等，合计金额最高不超过人民币 200 万元；

（3）2026 年公司拟向关联方上海雷智赋能科技发展有限公司销售电机等，合计金额最高不超过人民币 100 万元；

（4）2026 年公司拟向关联方上海雷赛机器人科技有限公司销售电机等，合计金额最高不超过人民币 1,000 万元；

（5）2026 年公司拟向关联方上海雷赛机器人科技有限公司采购驱动器等，合计金额最高不超过人民币 50 万元；

（6）2026 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司销售电机等，合计金额最高不超过人民币 2,000 万元；

（7）2026 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司采购驱动器等，合计金额最高不超过人民币 150 万元；

（8）2026 年公司拟向关联方深圳市灵犀自动化技术有限公司采购编码器等，合计金额最高不超过人民币 100 万元；

（9）2026 年公司拟向关联方晟亿电气（上海）有限公司采购伺服驱动器及技术服务等，合计金额最高不超过人民币 500 万元；

（10）2026 年公司拟向关联方卡尔驱控（深圳）技术有限公司销售电机等，合计金额最高不超过人民币 100 万元；

（11）2026 年公司拟向关联方诸暨市荣义电脑袜机维修部采购开拓市场推广维护服务等，合计金额最高不超过人民币 180 万元。

（12）2026 年公司拟与控股股东、实际控制人、董事长、总经理盛祎与共同实际控制人朱绶青签订房屋租赁合同，租用位于江苏省常州市武进区潞城街
道富民路 218 号 5 号楼和 6 号楼 1-4 层，用于生产经营。建筑面积为 8461.55
平方米，租赁期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租金 1,058,000 元
（人民币壹佰零伍万捌仟元整）。

注：上述（1）至（11）预计金额为不含税金额，（12）厂房租金为含税金额。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-136）。

2.议案表决结果：

（1）关于预计 2026 年公司与深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海雷智赋能科技发展有限公司、上海雷赛机器人科技有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王进为关联董事，回避表决。

（2）关于预计 2026 年公司与深圳市德智高新有限公司、卡尔驱控（深圳）技术有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的日常性关联交易

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。无关联董事，无需回避表决。

（3）关于预计 2026 年公司与晟亿电气（上海）有限公司、盛祎、朱绶青的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事盛祎为关联董事，回避表决。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限……
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