公告日期：2025-09-23

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-099
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为完善产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司 拟以自有资金在江苏省常州市经济开发区设立全资子公司，注册资本为 1,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理 部门最终核定为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，公司拟聘任孙天洁女士为证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责，任职期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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