公告日期：2025-11-14

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-118

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐志刚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
40,720,250 股，占公司有表决权股份总数的 51.9391%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
594,133 股，占公司有表决权股份总数的 0.7578%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陆芝茵、王寅之、黄亮、张春雷因
工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设 20
万吨/年 PS、SAN、ASA、MS 生产项目的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数 40,609,119 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7271%；反
对股数 111,131 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2729%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、李昊阳律师
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
会议决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公 司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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