公告日期：2025-01-16

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-012
陕西科隆新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以文件方式发出

5.会议主持人：邹威文

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》

1.议案内容：

陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司拟使用超额募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于2024年12月5日在北京证券交易所上市，现募集资金已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂
时闲置情况。为提高资金的使用效率，公司拟对使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于2024年12月5日在北京证券交易所上市，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司使用募集资金置换已支付发行费的……
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